ZachXBT : L'enquêteur on-chain qui démasque les arnaques dans le monde de la crypto

Dans un espace où les transactions sont publiques mais le contexte peut être opaque, peu ont fait plus pour éclairer les recoins sombres de la crypto que l'enquêteur pseudonyme connu sous le nom de ZachXBT. À travers des fils d'actualité méticuleusement documentés et des rapports approfondis, il a suivi les fonds volés, dénoncé les "rug pulls", cartographié les "pump-and-dump" orchestrés par des influenceurs, et démêlé des schémas de blanchiment multi-chaînes, souvent en temps quasi réel. Vous pouvez suivre ses enquêtes en cours sur son profil X et son Substack pour des analyses approfondies de cas complexes et de flux de fonds. Référez-vous à ses mises à jour sur X et à ses archives sur Substack.

Le travail de ZachXBT est emblématique d'un changement plus large dans le Web3 : les données on-chain ont donné naissance à un nouveau type d'enquêteur d'intérêt public qui exploite les registres transparents, les outils ouverts et la collaboration communautaire pour tenir les acteurs malveillants responsables. Ce mouvement complète les forces de l'ordre traditionnelles et l'analyse professionnelle de la blockchain, et il est devenu essentiel alors que les arnaques continuent d'évoluer sur plusieurs chaînes, ponts et protocoles.

Comment fonctionne la recherche on-chain

Au cœur de l'enquête on-chain se trouvent les preuves. Chaque transfert, échange, pont et approbation laisse une trace inviolable qui peut être suivie. Un flux de travail typique ressemble à ceci :

• Tracer les flux entrants et sortants initiaux des portefeuilles d'arnaque connus à travers des explorateurs comme Etherscan et Solscan, puis suivre les sauts inter-chaînes via les contrats de pont et les actifs enveloppés. Explorer les flux de fonds sur Etherscan.
• Identifier les schémas comportementaux tels que l'utilisation abusive de SetApprovalForAll dans les NFT, les approbations massives de jetons et le drainage basé sur les signatures, et lier ces schémas aux opérations de "drainer-as-a-service" exposées par les vigiles de la communauté. Consulter la recherche sur les schémas de drainage de Scam Sniffer.
• Regrouper les adresses à l'aide d'heuristiques – sources de financement communes, ajouts/retraits de liquidités répétés, utilisation fréquente de services de mixage – et corroborer avec les étiquetages publics des plateformes d'analyse. Explorer les ressources d'intelligence sur les adresses comme Arkham Intelligence et Nansen.
• Documenter les découvertes avec des hachages de transaction vérifiables, des horodatages et des appels de contrats, permettant à la communauté, aux victimes et aux enquêteurs de rejouer les preuves indépendamment. Pour des techniques d'enquête professionnelles, consulter les enquêtes de Chainalysis et les enquêtes de TRM Labs.

Ce type de recherche publique et reproductible a un impact réel en aval : les victimes obtiennent de la clarté, les échanges et les émetteurs de stablecoins peuvent mettre sur liste noire ou geler des actifs, et les forces de l'ordre peuvent agir sur la base de déclarations bien étayées. Pour les points de contact officiels et les orientations sur la cybercriminalité, consultez les ressources de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle du DOJ. Pour les sanctions et les désignations liées aux finances illicites activées par la crypto, suivez les communiqués de presse du Trésor.

Ce qu'il expose : Archétypes courants d'arnaques crypto

Les fils de ZachXBT mettent souvent en lumière des schémas récurrents, notamment :

• Les "rug pulls" de NFT et les pièges de "stealth mint" : Projets qui font du marketing agressif, puis drainent les trésoreries ou retirent la liquidité, exploitant la signature aveugle et SetApprovalForAll. En savoir plus sur les risques de la signature aveugle dans la documentation d'aide de MetaMask.
• Les "pumps" orchestrés par des influenceurs : "Shills" coordonnés où les initiés reçoivent des allocations non divulguées, puis vendent pendant les cycles de battage médiatique sur les plateformes sociales et les listes DEX.
• Les opérations de "drainer-as-a-service" : Kits d'outils vendus aux fraudeurs qui automatisent les flux de connexion de portefeuille, les approbations de jetons et les invites d'interface utilisateur simulées pour extraire des actifs. Voir les rapports de la communauté et la coordination des victimes sur Chainabuse.
• Le blanchiment inter-chaînes : Mouvements via des ponts, des mixeurs et des jetons à faible liquidité pour fragmenter et masquer les fonds, souvent suivis d'une consolidation vers des points de contact centralisés.

Le fil conducteur est que chaque arnaque laisse une empreinte transactionnelle. La criminalistique sur les registres publics relie les actions aux conséquences, convertissant la spéculation en preuves vérifiables.

La réalité de 2025 : Les arnaques évoluent avec la pile technologique

La criminalité crypto n'a pas disparu ; elle s'est adaptée. Alors que la liquidité s'est déplacée vers les L2 et les L1 alternatifs, les attaquants ont adopté des stratégies multi-chaînes : drainer des actifs sur une chaîne, transiter par des ponts et échanger contre des instruments renforçant la vie privée ou des "off-ramps". Les enquêteurs professionnels continuent d'observer ces tendances et publient des méthodologies mises à jour. Pour des résumés des tendances criminelles actuelles et des cadres d'enquête, consultez les enquêtes de Chainalysis et les enquêtes de TRM Labs.

Du côté de l'utilisateur, les approbations restent une surface à haut risque. De nombreux "drainers" s'appuient sur des signatures malveillantes et des approbations de jetons qui accordent un accès illimité aux actifs. Avant de signer, vérifiez le contrat et l'intention – et révoquez régulièrement les autorisations inutiles. Utilisez l'outil Token Approval Checker d'Etherscan et Revoke.cash pour auditer et annuler les approbations risquées.

Pourquoi les enquêteurs on-chain indépendants sont importants

• Vitesse : Les enquêteurs publics peuvent retracer les fonds rapidement, souvent quelques heures après un incident, permettant aux échanges et aux émetteurs de stablecoins de geler les actifs avant qu'ils ne disparaissent.
• Transparence : Les rapports basés sur des preuves renforcent la confiance de la communauté ; les utilisateurs peuvent vérifier chaque affirmation en rejouant les pistes de transaction.
• Collaboration : Les enquêteurs coordonnent avec les victimes, les intervenants "white-hat", les sociétés d'analyse et les forces de l'ordre – multipliant les chances de récupération ou de dissuasion.

En compilant des preuves et en publiant des récits accessibles, des enquêteurs comme ZachXBT rendent coûteux pour les escrocs d'opérer ouvertement. Leur travail est un bien public pour la crypto.

Points clés pratiques : Comment vous protéger

• Traitez les approbations comme à haut risque : Confirmez exactement ce que vous accordez. Révokez les anciennes approbations, surtout après avoir interagi avec de nouveaux sites ou contrats. Auditez les autorisations avec l'outil Token Approval Checker d'Etherscan ou Revoke.cash.
• Inspectez les contrats avant d'interagir : Validez les pages de "mint", l'authenticité du contrat de jeton et les métadonnées de l'explorateur. Examinez les mécanismes des contrats ERC-20 et NFT via la documentation d'OpenZeppelin.
• Méfiez-vous de la signature aveugle et des invites hâtives : Si vous ne pouvez pas lire ou comprendre ce que vous signez, ne signez pas. Consultez les conseils sur la signature aveugle dans la documentation d'aide de MetaMask.
• Privilégiez les applications bien auditées et les déployeurs vérifiés : Les contrats avec des audits publics et des équipes transparentes réduisent l'incertitude.
• Utilisez l'auto-conservation et une sécurité opérationnelle solide : Gardez vos clés privées hors ligne, segmentez les fonds entre différentes adresses et évitez de signer depuis des appareils avec des extensions non fiables.
• Signalez les activités suspectes : Déposez des rapports et partagez des preuves pour améliorer la défense collective. Soumettez les incidents et parcourez l'historique des cas sur Chainabuse.

Suivez les preuves

Pour garder une longueur d'avance sur les arnaques et apprendre des enquêtes en cours, suivez et consultez ces ressources :

• ZachXBT sur X pour les fils en direct et les mises à jour de cas
• Le Substack de ZachXBT pour des rapports détaillés
• Chainabuse pour les rapports communautaires et la coordination des victimes
• Etherscan pour le traçage des transactions et les vérifications d'approbation
• Revoke.cash pour les révocations d'autorisation
• Les enquêtes de Chainalysis et les enquêtes de TRM Labs pour les méthodologies professionnelles
• Les conseils sur la signature aveugle de MetaMask et la documentation d'OpenZeppelin pour une compréhension au niveau du contrat

La blockchain est transparente. Avec des enquêteurs comme ZachXBT qui éclairent les acteurs malveillants – et avec les bonnes pratiques d'auto-conservation et de signature – vous pouvez participer à la crypto avec beaucoup plus de confiance et de résilience.