Функции смарт-контрактов — как распознать мошенничество

11 сент. 2025 г.

Ключевые выводы

• Мошенничество со смарт-контрактами становится всё более изощрённым.

• Вредоносные функции и скрытые лазейки могут угрожать вашим средствам.

• Использование ИИ и автоматических сканеров помогает выявлять мошенническую активность.

• Важно проверять исходный код и проводить аудит смарт-контрактов.

• Хранение активов в аппаратных кошельках значительно снижает риски.

В стремительно развивающемся мире блокчейна и криптовалют смарт-контракты стали неотъемлемым механизмом автоматизации транзакций и исполнения соглашений. Однако популярность этой технологии также сделала её привлекательной целью для мошенников и злоумышленников. Понимание того, как распознать функции смарт-контрактов, связанные с мошенничеством, крайне важно для защиты ваших цифровых активов — будь вы инвестором, разработчиком или обычным пользователем.

Почему мошенничество со смарт-контрактами актуально в 2025 году

По мере роста популярности криптовалют, мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, часто включая элементы социальной инженерии, дипфейков и уязвимостей на уровне смарт-контрактов. Инструменты на базе ИИ и продвинутые методы эксплуатации уязвимостей стали обычным явлением, поэтому крайне важно быть в курсе новых угроз и стратегий защиты (источник).

Недавние исследования показывают, что даже специализированные инструменты и модели машинного обучения требуют постоянной актуализации, поскольку злоумышленники быстро адаптируются к новым защитным мерам. Например, инструменты символьного исполнения, такие как Teether, и фреймворки фуззинга, такие как ContractFuzzer, используются для поиска труднообнаружимых багов и уязвимостей, однако они не дают полной гарантии и требуют постоянного контроля (источник).

Распространённые методы мошенничества со смарт-контрактами

1. Вредоносные функции и скрытые «чёрные ходы»

Мошенники часто встраивают в смарт-контракты скрытые лазейки или бэкдоры, которые могут:

Позволять создателю контракта в любой момент вывести все средства.
Даёт возможность замораживать или изменять пользовательские балансы.
Скрывать небезопасную логику вывода средств, что может привести к краже или «rug pull».

2. Социальная инженерия в коде

Некоторые смарт-контракты выглядят легитимно, но нацелены на эксплуатацию доверия пользователей. Например:

Функции с названиями вроде admin или owner могут предоставлять чрезмерные полномочия или обходить защиту.
Обманчивые названия и вводящая в заблуждение документация маскируют вредоносное поведение.

3. Запутанный или непроверенный исходный код

Мошеннические контракты зачастую:

Обфусцируют код, затрудняя аудит и понимание.
Не публикуют исходники, препятствуя проверке сообществом.

4. Эксплуатация внешних вызовов (реентрантность, front-running)

Уязвимости вроде реентрантности и front-running часто используются для вывода средств или манипуляции логикой контракта. Известная атака на DAO — яркий пример того, как неправильная обработка внешних вызовов может привести к катастрофическим потерям (источник).

Инструменты и методы для выявления мошенничества

Автоматические сканеры уязвимостей

Современные инструменты вроде Teether используют символьное исполнение для моделирования различных сценариев транзакций и выявления даже тонких уязвимостей до их эксплуатации. Несмотря на экспериментальный характер, такие решения ценны для как разработчиков, так и специалистов по безопасности (источник).

Наблюдение на базе ИИ

Искусственный интеллект и машинное обучение значительно улучшили выявление мошеннической активности. ИИ может анализировать историю транзакций, определять подозрительные шаблоны и быстрее адаптироваться к новым вектором атак, чем это возможно вручную. Автоматизированные оповещения в реальном времени и аналитика позволяют оперативно выявлять угрозы (источник).

Аудит сообществом и прозрачность

Платформы, публикующие исходный код контрактов и отчёты об аудитах, способствуют доверию и коллективной безопасности. Участие в уважаемых сообществах разработчиков и отслеживание актуальных предупреждений о мошенничестве обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание

Необычные админ-права: Контракты с функциями администратора, способными приостанавливать, изменять или выводить средства без чёткой причины.
Отсутствие аудита: Нет проверенных аудитов или отчётов о безопасности от признанных компаний.
Скрытая информация о владельце: Неясные данные о владельце контракта или структуре управления.
Подозрительная логика вывода средств: Функции вывода или перевода без надлежащей авторизации или ограничений.
Копии и форки: Проекты, клонирующие популярные контракты с незначительными изменениями, предназначенными для извлечения выгоды за счёт пользователей.
Распознавание рискованных шаблонов: Системы на базе ИИ могут выявлять поведенческие паттерны, характерные для предыдущих мошенничеств — например, резкий вывод средств или подмену адресов (дополнительные материалы).

Лучшие практики для безопасности

Всегда проверяйте исходный код: Взаимодействуйте только с контрактами, прошедшими независимый аудит и выложенными в открытый доступ.
Используйте инструменты для выявления мошенничества: Регулярно применяйте сканеры и решения на базе ИИ для анализа уязвимостей.
Следите за оповещениями в реальном времени: Подпишитесь на ленты безопасности и сообщения от сообщества об актуальных угрозах.
Храните средства в холодном кошельке: Используйте авторитетные аппаратные кошельки, чтобы минимизировать риски онлайн-доступа.

Почему аппаратные кошельки важны

Независимо от уровня защиты и средств обнаружения мошенничества, хранение активов в офлайн аппаратном кошельке значительно снижает риск. Например, аппаратные кошельки OneKey интегрируются с блокчейн-сетями, защищают приватные ключи, поддерживают многоуровневую аутентификацию и позволяют вам сохранять полный контроль над средствами — даже в случае взаимодействия с вредоносным смарт-контрактом. Благодаря интуитивно понятным функциям безопасности и широкой совместимости OneKey позволяет уверенно работать с децентрализованными приложениями.

Оставаясь бдительными, используя современные инструменты безопасности и надёжные аппаратные кошельки, вы сможете безопасно ориентироваться в мире смарт-контрактов и криптовалют — выявляя мошенничество до того, как оно приведёт к финансовым потерям.