CARF DAC8 Reporting 2026: Как биржи отслеживают переводы ваших кошельков и как минимизировать риски

Понимание CARF и DAC8 Reporting

CARF, разработанный ОЭСР, стандартизирует глобальную отчетность по криптовалютным налогам, а DAC8 адаптирует его для ЕС, требуя от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) делиться данными пользователей с 1 января 2026 года. Основные детали включают:

• Отчетные транзакции: Продажи, обмены и переводы, превышающие определенные лимиты (например, 1000 евро в общей сложности за год).
• Отслеживание кошельков: Биржи должны сообщать адреса кошельков, на которые осуществляются выводы, вместе с информацией KYC пользователя.
• Глобальный охват: Более 50 стран, включая ЕС, Великобританию и Японию, планируют принять эти правила к 2027 году.

Недавние обновления подтверждают, что сфера действия DAC8 охватывает «кошельки с самостоятельным хранением», что усиливает необходимость в стратегиях обеспечения конфиденциальности. Для получения самой свежей информации посетите страницу Директивы DAC8 Европейской Комиссии.

Как биржи отслеживают переводы ваших кошельков

В соответствии с DAC8, CEX, такие как Binance или Coinbase, будут отслеживать и сообщать:

1. Видимость в блокчейне: Каждый вывод средств создает общедоступную транзакцию в блокчейне, связывающую адрес депозита биржи с адресом вашего кошелька назначения.
2. Кластеризация адресов: Аналитические фирмы (например, Chainalysis) используют эвристику для группировки адресов, принадлежащих одному пользователю.
3. Связь с KYC: Ваша проверенная личность напрямую связана с принимающим адресом, что позволяет налоговым органам отслеживать последующую активность.
4. Срабатывание лимитов: Даже небольшие переводы суммируются; пользователи Hyperliquid, выводящие средства с CEX для торговли фьючерсами, могут быстро достичь лимитов отчетности.

Платформы, такие как Hyperliquid, ведущая DEX для торговли бессрочными контрактами, получают средства от отслеживаемых выводов с CEX, что увеличивает риски раскрытия информации. Узнайте больше о влиянии DAC8 на биржи.

Пошаговое руководство: Минимизация рисков отслеживания

Следуйте этим соответствующим требованиям шагам, чтобы снизить отслеживаемость без использования инструментов для запутывания, которые могут вызвать подозрения.

Шаг 1: Используйте аппаратный кошелек для выводов средств

Всегда выводите средства на OneKey с бирж. Режим автономной подписи OneKey и чип Secure Element гарантируют, что вы контролируете приватные ключи в офлайн-режиме, предотвращая доступ биржи к вашим средствам после вывода. Загрузите OneKey и настройте новый кошелек перед переводом.

Шаг 2: Генерируйте новые адреса

• Создавайте новый адрес для получения в вашем кошельке OneKey для каждого вывода с CEX.
• Избегайте повторного использования адресов, это нарушает простую кластеризацию.
• Совет: Поддержка нескольких учетных записей в OneKey позволяет легко разделять средства (например, одну учетную запись для торговли на Hyperliquid).

Шаг 3: Используйте приватные сети в качестве прослойки

• Переводите средства из Ethereum в приватные сети, такие как zkSync или Polygon zkEVM, перед использованием Hyperliquid.
• Используйте официальные мосты, чтобы избежать подозрений; отслеживайте через документацию zkSync.

Шаг 4: Объединяйте и планируйте транзакции

• Выводите большие суммы реже, чтобы оставаться вне поля зрения обычного мониторинга.
• Разделяйте переводы на дни/недели; совокупная отчетность начинается в конце года.

Шаг 5: Отслеживайте свой цифровой след

• Используйте обозреватели, такие как Etherscan, с режимами конфиденциальности или дашборды Dune Analytics, чтобы самостоятельно проверять связи адресов.
• Для потоков, специфичных для Hyperliquid, запрашивайте данные Hyperliquid в блокчейне.

Шаг 6: Документируйте для соблюдения требований

• Ведите записи о выводах на OneKey в налоговом программном обеспечении, таком как Koinly.
• Проконсультируйтесь с налоговым консультантом по криптовалютам для подачи отчетности по DAC8.

Почему OneKey превосходен для соответствия DAC8

В мире после DAC8 ключевое значение имеет самостоятельное хранение. Открытая прошивка OneKey, возможность восстановления сид-фразы и бесшовная интеграция с DEX, такими как Hyperliquid, делают его идеальным для минимизации рисков. Обеспечьте безопасность ваших переводов сегодня — защитите свою конфиденциальность, ориентируясь в новых правилах.

Будьте в курсе обновлений CARF ОЭСР, чтобы адаптироваться по мере развертывания правил.