Мошенничество со своп-ордерами NFT: как избежать

Рынок NFT (невзаимозаменяемых токенов) стремительно развивается, предоставляя коллекционерам и трейдерам новые способы обмена и монетизации цифровых активов. Однако вместе с инновациями приходят и риски. Одной из самых тревожных угроз для владельцев NFT стало мошенничество со своп-ордерами NFT. Понимание того, как работают эти схемы и как защитить свои активы, крайне важно для всех участников NFT-экосистемы.

Что такое мошенничество со своп-ордерами NFT?

Мошенничество со своп-ордерами NFT — это обманная схема, при которой злоумышленник убеждает пользователя обменять ценный NFT на токен, не имеющий никакой или почти никакой ценности. Обычно это происходит через прямой обмен между кошельками с помощью своп-ордера на децентрализованных платформах торговли NFT.

Своп-ордера позволяют пользователям настраивать индивидуальные сделки, обменивая NFT, криптовалюту или и то, и другое между двумя кошельками — без участия центрального посредника. Хотя такая гибкость открывает новые возможности, она также несёт в себе определённые риски. Мошенники используют недоверительную природу таких сделок, прибегая к следующим уловкам:

• Создание фейковых NFT, визуально идентичных дорогостоящим токенам
• Использование поддельных смарт-контрактов, маскирующихся под легитимные, с имитацией брендинга или схожими адресами
• Предложение «слишком выгодных» сделок, чтобы соблазнить жертву на быструю и необдуманную сделку

Для подробного разбора схемы ознакомьтесь с объяснением Coinbase о мошенничестве со своп-ордерами NFT.

Как работает эта схема?

Классическая схема мошенничества выглядит следующим образом:

1. Прямой контакт: Мошенник выходит на жертву через социальные сети или сообщества NFT, часто выдавая себя за известного коллекционера или инфлюенсера.
2. Предложение привлекательного обмена: Он предлагает редкий или визуально ценный NFT (или обещает дополнительные бонусы, такие как ETH) в обмен на действительно ценный NFT, находящийся у жертвы.
3. Создание своп-ордера: Мошенник настраивает индивидуальный ордер на P2P-платформе, встраивая в сделку поддельный актив.
4. Исполнение: Если жертва соглашается, её легитимный NFT переводится мошеннику, а взамен она получает бесполезный или фальшивый токен.
5. Исчезновение: После завершения сделки мошенник исчезает, и вернуть активы практически невозможно.

Больше информации о современных методах мошенничества см. в статье Gate.com о своп-ордерах NFT.

Примеры из реальной жизни

• Фальшивые NFT: Мошенники создают токены, визуально идентичные известным коллекциям, часто используя украденные данные или изображения. Они могут даже выставляться на авторитетных маркетплейсах и с первого взгляда выглядеть настоящими.
• Поддельные смарт-контракты: Злоумышленники разворачивают собственные смарт-контракты, копируя брендирование или адреса официальных проектов, чтобы ввести жертв в заблуждение.

Жертвы часто осознают, что их обманули, лишь после попытки перепродать или верифицировать полученный NFT и обнаружения, что он не имеет ценности или не признаётся крупными платформами. Последствия могут быть как финансовыми, так и эмоциональными — особенно, если были утеряны ценные цифровые коллекционные предметы. Подробный анализ представлен в материале Cointelegraph о мошенничестве со своп-ордерами NFT.

Как распознать и избежать мошенничества со своп-ордерами NFT

Чтобы защитить себя, необходимо проявлять техническую осмотрительность и здоровый скептицизм. Вот несколько полезных рекомендаций:

• Проверяйте контрагента: Взаимодействуйте только с проверенными трейдерами. Сравнивайте информацию на разных платформах.
• Проверяйте смарт-контракты: Всегда сверяйте адреса контрактов на таких блокчейн-обозревателях, как Etherscan. Сравнивайте их с официальными данными проекта.
• Используйте надёжные платформы: Отдавайте предпочтение маркетплейсам с системой проверки и механизмами защиты пользователей.
• Детально изучайте своп-ордера: Перепроверяйте все детали — названия активов, адреса контрактов, условия сделки — перед подписанием транзакции.
• Осторожно с «выгодными предложениями»: Если сделка кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — скорее всего, это мошенничество. Никогда не торопитесь принимать решение под давлением.
• Храните ключи в безопасности: Никогда, ни при каких обстоятельствах, не делитесь своей seed-фразой, приватным ключом или PIN-кодом от аппаратного кошелька.

Дополнительные советы по профилактике можно найти в статье OSL о своп-мошенничестве с NFT.

Важность безопасных кошельков

Защита NFT начинается с того кошелька, который вы используете. Аппаратные кошельки, такие как OneKey, обеспечивают высокий уровень безопасности, изолируя приватные ключи от интернет-угроз. Даже если вы столкнётесь с мошенником, аппаратный кошелёк значительно усложнит злоумышленнику доступ к вашим активам, поскольку каждая транзакция требует физического подтверждения.

Open-source-дизайн и совместимость с различными платформами позволяют пользователям OneKey безопасно взаимодействовать с Web3-приложениями и маркетплейсами NFT, полностью контролируя свои ключи. В условиях, когда мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, использование аппаратных кошельков, ориентированных на безопасность, — не просто благоразумный выбор, а необходимость.

Как оставаться в безопасности в эпоху NFT

По мере того как рынок NFT становится мейнстримом, растут как уровень, так и частота мошенничеств. Защита цифровых активов требует бдительности, знаний и надёжных технологических решений. Понимая, как работают такие схемы, и следуя лучшим практикам проверки информации и защиты кошельков, вы сможете продолжать извлекать выгоду из торговли NFT — без риска стать жертвой новой уловки.

Для максимальной защиты интегрируйте в свой рабочий процесс с NFT аппаратный кошелёк, например OneKey. Когда каждая транзакция требует вашего физического подтверждения, риск потери активов в результате мошенничества со своп-ордером снижается в разы.

Будьте информированы, торгуйте осознанно и всегда ставьте безопасность на первое место в этом динамичном мире NFT.