$0에서 $1M까지: 지갑 추적으로 시장을 앞서는 다섯 단계
$0에서 $1M까지: 지갑 추적으로 시장을 앞서는 다섯 단계
사람들은 ‘공짜로 얻은 것’에 대해 가치를 느끼지 못합니다.
그래서 솔직히 말하겠습니다. 일반 투자자도 반복적으로 활용할 수 있는 몇 안 되는 암호화폐 투자 전략 중 하나가 바로 지갑 추적입니다. ‘시그널 그룹’에 돈을 낼 필요도, 인맥을 동원할 필요도, 유행에 묻어가는 도박을 할 필요도 없습니다. 대신 요구되는 것은 집중력, 인내심, 그리고 지겹지만 꾸준한 작업을 해내는 태도입니다.
이 글에서 소개하는 프레임워크는 온체인 분석가들 사이에서 ‘스마트 머니’ 방식으로 잘 알려진 전략에서 영감을 받았으며, 온체인 리서처 @maxxexee가 기초를 제공하고 커뮤니티 리서처들(예: AididiaoJP / Foresight News)이 번역과 정리를 맡았습니다. 이것을 감추지 않고 공개합니다. 잘 활용해 보세요.
참고: 이 글은 교육 목적이며, 투자 조언이 아닙니다. “$0에서 $1M”은 자극적인 제목일 뿐, 수익을 보장하지 않습니다.
지갑 추적이 효과적인 이유 (특히 2025–2026년에는 더더욱)
암호화폐는 성숙해졌지만, 아직 ‘효율적 시장’은 아닙니다.
- 자금은 점점 더 빠르게 테마 간에 순환합니다. 스테이블코인, 토큰화된 국채(RWA), 재스테이킹, 레이어 2 생태계를 중심으로 그러합니다. 지갑을 추적하면 타임라인에 오르기 전에 ‘자금 순환’을 포착할 수 있습니다. RWA 관련 시장 확장 사례는 RWA.xyz 또는 2025년 Sector 확대를 다룬 CoinDesk 기사를 참고하세요.
- 인프라는 더욱 분산되고 있습니다. 자산과 사용자가 롤업 및 앱 전용 체인 여러 곳에 흩어져 있습니다. 브리지 패턴과 자금 분산 방식의 이해는 점점 더 중요해지고 있습니다. L2BEAT를 통해 확장 생태계의 보안성과 채택 수준을 확인해 보세요.
- 사기는 산업화 단계에 들어섰습니다. 지갑 추적은 단순히 수익 기회를 찾는 일을 넘어 방어를 위한 기법입니다. Chainalysis에 따르면 2025년에는 AI 기반 사칭 사기와 대규모 스캠이 급증했다고 합니다.
지갑 추적은 블록체인의 공개 장부를 개인 레이더 시스템으로 바꾸는 작업입니다. 누가 자산을 모으고 있는지, 누가 팔고 있는지, 누가 먼저 진입했는지, 누가 마지막에 털릴 사람인지 볼 수 있습니다.
시작 전 준비사항 (꼭 읽으세요)
1) 보안 기본기
지갑을 열심히 추적해도 자산을 피싱 또는 악성 승인으로 잃으면 아무 소용 없습니다.
- 장기 보유 자산은 반드시 콜드월렛(오프라인 키)에 보관하세요.
- 승인과 실험적 디파이 거래는 분리된 핫월렛에서 진행하세요.
- 정기적으로 토큰 승인 내역을 검토하고, Etherscan의 승인 체크기를 활용하세요.
2) 좁은 범위에서 시작하기
처음 30일간은 하나의 생태계나 테마만 집중하세요. 예: 이더리움 메인넷 디파이, 특정 레이어 2, 스테이블코인, RWA 프로토콜, 재스테이킹 등. 처음부터 영역을 넓게 잡지 마세요.
3) 루틴 만들기
지갑 추적의 강점은 ‘반복’입니다. 하루 20분? 아니면 주 2번 2시간? 시간을 미리 정하고 캘린더에 넣어두세요.
1단계: 내가 추적할 ‘지갑 세계관’을 정의하라 (먼저 투자 논문부터)
지갑 추적은 ‘고래 따라잡기’가 아닙니다. 내 투자 논문과 맞는 지갑을 따라가는 일입니다.
세 가지 질문을 스스로에게 던져보세요:
- 내가 아웃퍼폼하고 싶은 기준은 뭔가요? 비트코인? 이더리움? 디파이 인덱스? 스테이블코인 수익률?
- 내 논문이 전개되는 온체인 환경은 어디인가요? 이더리움 메인넷? 특정 레이어 2? 특정 섹터?
- 내 논문이 맞았는지 확인할 수 있는 온체인 행동은 뭐가 있나요?
- 특정 자산을 점진적으로 매수하거나
- 체인 쪽으로 자금을 브리지하거나
- 특정 풀에 유동성을 공급하거나
- 대출/차입 루프를 돌리거나
- 거버넌스 초기 참여 혹은 테스트 활동 (주의: 시빌 공격 주의)
한 문장으로 내 ‘투자 논문’을 써보세요. 불가능하다면 지갑 추적이 아니라 그냥 구경하기 놀이일 뿐입니다.
2단계: ‘고신호’ 지갑을 찾고, ‘잡음’은 질식시키기
당신이 찾는 지갑은 빠르고, 일관되고, 규모에 맞는 움직임을 하는 지갑입니다.
후보 지갑 찾는 곳 (무료 & 공공 자원 활용)
- 블록 탐색기: Etherscan을 통해 이더리움 활동과 컨트랙트 로그 확인
- 온체인 대시보드: Dune에서 커뮤니티가 만든 대시보드와 지갑 모음 확인
- 프로토콜 흐름: DeFiLlama에서 유동성이 몰리는 곳 확인
- 레이어 2 동향: L2BEAT에서 성장 중인 체인 확인 및 보안 검증
세 가지 필터 (단순하지만 강력)
지갑 하나하나 대상에 대해 다음 3가지를 확인하세요:
- 반복성: 단 한 번의 운 좋은 거래인지, 여러 달간의 패턴이 있는지?
- 행동 품질: 상승 추세에 진입하고 논리적으로 익절하는가, 아니면 꼭지에 진입하고 저점에 손절하는가?
- 전략 적합성: 시장조성자가 ‘스마트’할지언정, 당신의 투자 기간엔 도움이 안 될 수 있습니다.
현실적인 팁: 세 가지 카테고리를 만들고 구분하세요.
- 빌더 / 인사이더 (주의: 윤리 & 법적 경계 준수, 도크싱은 절대 금지)
- 펀드 / 신디케이트 (거래 규모 큼, 진입과 분배 시점 명확)
- 실력 있는 리테일 (모방 가능한 전략이 많은 경우가 많음)
3단계: 실제로 꾸준히 유지할 수 있는 추적 시스템 만들기
관리되지 않는 지갑 리스트는 그저 무덤이 됩니다.
최소 기준 설정하기
- 스프레드시트(엑셀/구글시트 등)에 아래 항목 정리:
- 지갑 주소
- 라벨 (추적 이유)
- 사용 체인
- 평균 거래 규모
- 노트 (진입 방식, 보유 기간, 리스크 성향)
- ‘비추적 리스트’도 관리:
- 에어드롭 채집으로만 가득한 지갑
- 차익거래 전용 지갑 (단, 그것도 전략이라면 예외)
- 워시트레이딩이 의심되는 계정
실시간 추적을 ‘알림’으로 자동화하기
차트 새로 고침만 하고 있지 말고 다음 방법을 활용하세요:
- Etherscan에는 계정 모니터링 기능이 있습니다. 특정 주소에 변경이 생기면 알림을 받을 수 있습니다.
- 개별 지갑보다 집단(cohort)을 대시보드로 모니터링하세요. Dune이 매우 유용합니다.
- OneKey 사용자라면 관찰 전용 주소로 추적은 하고, 서명 키는 오프라인에 보관하세요. 빠르게 시장이 움직이는 환경에서 노출을 줄일 수 있습니다. OneKey의 오픈소스 개발은 GitHub에서 직접 확인 가능합니다.
4단계: 지갑 활동을 팬덤이 아닌 트레이더 시선으로 해석하라
많은 사람들이 온체인 데이터를 오독하는 이유는, ‘왜’ 거래가 발생했는지를 질문하지 않기 때문입니다.
다음은 가치 있는 패턴과 그 해석법입니다.
1) 매집과 분산 (리듬이 중요)
- 건강한 매집: 일정 기간 동안, 때로는 다양한 플랫폼에서 성실히 매수
- 분산: 상승세 속 점진적 매도 혹은 이벤트 직후 빠른 전부 매도
주의할 점: 어디로 옮겼나? 주요 거래소 입금 주소로 이체한 경우, 종종 매도를 암시합니다.
2) 브리지는 다음 기회 공간을 말해준다
지갑이 의미 있는 액수를 새로운 체인으로 브리지했다면, 이는 투표입니다:
- 새로운 체인의 유동성이 유입되고 있거나
- 특정 토큰 런칭이 예정되어 있거나
- 인센티브 프로그램을 노릴 가능성
L2BEAT과 DeFiLlama의 데이터를 함께 보며 맥락 확인하세요.
3) 토큰 승인은 의도와 리스크를 보여준다
비정상적인 승인은 다음을 뜻할 수 있습니다:
- LP 준비 중
- 새로운 컨트랙트와 상호작용 시작
- 감염된 세션 가능성 (기존 거래 패턴과 다를 경우)
토큰 승인 체크기를 자주 활용해 리스크 확인하세요.
4) “스마트 머니” 맹신 금지
어떤 지갑은 위험을 감수하는 대가로 먼저 진입합니다:
- 단일 종목 집중 투자
- 대출-반복 루프
- 사실상 내부 정보 기반 거래
당신은 모방 가능한 전략을 뽑아내는 것이 목표지, 모방 불가한 삶을 따라하는 것이 아닙니다.
5단계: 관찰을 ‘돈 버는 실행체계’로 전환하기
지갑 추적이 수익으로 이어지려면, 관찰한 내용을 위험통제와 함께 실행계획으로 변환해야 합니다.
간단한 실행 템플릿
논문이 있는 자산 / 섹터당 하나씩 작성하세요:
시그널 (무엇을 봤나)
예: “3개 지갑이 X 자산을 10일간 매집 시작. Y 체인으로 브리징 증가.”
맥락 (함께 맞아떨어져야 할 것)
실행 (어떻게 주문할 건가)
- 진입 방법 (분할매수, 돌파매매, 눌림목)
- 최대 포지션 크기
- 무효 조건 (가격 기준 or 온체인 행동 변화)
출구 전략 (들어가기 전에 미리 정하기)
- 익절 구간 설정
- 추적 지갑이 매도하기 시작하면 조기 퇴출
아웃퍼포머의 비밀: ‘기록 남기기’
- 어떤 지갑을 추적했는가
- 내가 어떤 액션을 취했는가
- 결과는 어땠는가
- 다음에는 무엇을 바꿀 것인가
이 과정을 30일간만 반복하면, 당신은 대부분의 투자자가 갖지 못한 피드백 루프를 가지게 됩니다.
수익 내는 지갑 추적을 망치는 흔한 실수들
- 너무 많은 지갑 추적: 500개 주소는 필요 없습니다. 좋은 물건 20개면 충분합니다.
- 시간 단위 안 맞는 트레이드를 맹목 추종: 본인 시간 단위가 중요합니다. 상대는 6개월 들고 갈 포지션인데, 당신은 6시간 만에 출렁임에 당황할 수 있습니다.
- 보안 소홀: 집중한 만큼의 보상을 주는 시장이지만, 부주의한 이에게는 가혹한 대가도 따릅니다. 2025년 Chainalysis 데이터를 꼭 읽어보세요. 스캠은 당신의 반응 속도보다 빠릅니다.
마무리: 아웃퍼폼이란 ‘스크린샷’이 아닌 ‘시스템’이다
지갑 추적은 마법이 아닙니다. 투명한 시장 안에서 규율을 가진 시스템을 작동시키는 것일 뿐입니다.
이 글의 5단계를 실천하세요—논문, 추적 지갑 선별, 시스템화, 해석, 실행—그렇다면 내일 뉴스에 뜰 트렌드를 쫓는 게 아니라 누구보다 먼저 파악하고 준비할 수 있게 됩니다.
그리고 행동할 때는, 서명 키는 항상 오프라인에 두세요. 이 과정에서 하드웨어 월렛이 역할을 하게 됩니다: 공개된 시장에서 추적하고, 개인 영역에서 서명하세요. OneKey의 GitHub를 통해 오픈소스로 검증 가능한 보안 시스템을 직접 확인하는 것도 장기적 보안 전략에 도움이 됩니다.
