중동 자유 무역 지구에서의 암호화폐 거래: 영구 계약에 대한 두바이 vs 아부다비 규정 (KYC 불필요)

소개

중동은 암호화폐 거래의 중심지로 부상했으며, 특히 만기일 없이 트레이더가 암호화폐 가격을 추측할 수 있게 해주는 인기 파생 상품인 영구 거래가 인기를 얻고 있습니다. 두바이와 아부다비는 자유 무역 지구를 통해 세금 혜택, 비즈니스 친화적인 환경, 그리고 진화하는 규제를 제공하며 전 세계 트레이더와 기업을 유치하고 있습니다. 하지만 영구 계약, 특히 KYC(고객 확인) 요구 사항이 없는 경우에 대한 규정 탐색은 여전히 복잡합니다.

이 기사는 영구 거래에 대한 규제 프레임워크에 초점을 맞춰 두바이 및 아부다비 자유 무역 지구의 상세한 비교를 제공합니다. 2024년 최신 개발 사항을 바탕으로 라이선스, KYC 의무 및 실제 거래 전략을 살펴봅니다. 규제되지 않은 플랫폼에 대한 전 세계적인 단속이 강화됨에 따라 이 지역들은 혁신과 규정 준수 사이의 균형을 맞추고 있습니다.

두바이 자유 무역 지구: 암호화폐 허브

두바이 다중 상품 센터(DMCC) 및 두바이 국제 금융 센터(DIFC)와 같은 두바이 자유 무역 지구는 이 에미레이트를 디지털 자산 분야의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 2022년에 설립된 가상 자산 규제 당국(VARA)은 2023년 11월에 출시된 전체 라이선스 체제를 통해 암호화폐 활동을 감독합니다.

영구 거래에 대한 주요 규정

• 라이선스: 영구 계약을 제공하는 플랫폼은 "가상 자산 파생 상품 거래 서비스"에 대한 VARA 라이선스를 취득해야 합니다. 여기에는 비트코인 영구 계약과 같은 자산에 대한 레버리지 거래를 촉진하는 플랫폼이 포함됩니다.
• KYC 및 AML: VARA는 모든 사용자에게 강력한 KYC를 의무화하지만, DMCC의 특정 자체 거래 회사는 소매 고객을 대상으로 하지 않는 경우 완화된 감독으로 운영될 수 있습니다. KYC 없는 영구 거래는 드물며 일반적으로 기관 또는 장외(OTC) 설정으로 제한됩니다.
• 세금 혜택: 법인세 제로(최근 9% 연방 변경 이전) 및 양도 소득세가 없어 두바이는 대규모 트레이더에게 이상적입니다.

최근 업데이트에는 스테이블 코인 및 파생 상품에 대한 VARA의 2024년 지침이 포함되어 시장 안정성을 강화했습니다.(VARA 공식 프레임워크)

DMCC는 600개 이상의 암호화폐 회사를 호스팅하며 영구 거래 전략, 예를 들어 현물 포지션에 대한 선물 계약 헤징을 위한 생태계를 조성합니다.

아부다비 자유 무역 지구: 기관 중심

아부다비의 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)은 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 관리하는 성숙한 금융 규제로 두드러집니다. 2024년에 업데이트된 ADGM의 체제는 암호화폐 파생 상품을 명시적으로 다루며, 정교한 트레이더들에게 어필하고 있습니다.

영구 거래에 대한 주요 규정

• 라이선스: FSRA는 영구 계약에 대해 "인정된 투자 거래소" 또는 "다자간 거래 시설" 라이선스를 요구합니다. 이는 전통적인 만기가 없는 암호화폐 파생 상품 거래를 지원합니다.
• KYC 및 AML: 일부 측면에서 두바이보다 엄격한 ADGM은 소매 접근에 대해 전체 KYC를 시행하지만, 자격을 갖춘 투자자(고액 순자산가)에게는 제한적인 면제를 허용합니다. 순수한 KYC 없는 운영은 금지되지만, ADGM에 호스팅된 분산 거래소(DEX)는 오프체인 영구 프로토콜과 연동될 수 있습니다.
• 세금 혜택: 개인 소득세 없음, ADGM에서 50년간 법인세 0%, 금융 서비스에 대한 VAT 면제.

ADGM의 2024년 암호화폐 토큰 프레임워크는 영구 계약 및 토큰화된 파생 상품을 명시적으로 다루고 있습니다.(ADGM FSRA 암호화폐 규정)

상세 비교: 두바이 vs 아부다비

두바이는 속도와 소매 친화적인 영구 거래 생태계에서 뛰어나며, 아부다비는 기관 등급의 규정 준수를 우선시합니다. KYC 없는 거래를 추구하는 경우, 두 지역 모두 하이브리드 모델을 사용합니다. 즉, Arbitrum 또는 Solana와 같은 허가 없는 프로토콜과 연동되는 오프쇼어 법인을 활용합니다.

2024년 최신 뉴스는 UAE가 2030년까지 1,000억 달러의 암호화폐 경제를 목표로 하는 가운데, VARA가 15개 이상의 파생 상품 플랫폼을 승인하면서 두바이의 우위를 보여주고 있습니다.(CoinDesk UAE 암호화폐 보고서)

중동 자유 무역 지구에서의 거래 전략 및 기법

이 지역들을 활용하면 암호화폐 거래 효율성이 향상됩니다. 영구 계약을 위한 맞춤형 전략은 다음과 같습니다.

• 영구 계약 스캘핑: 두바이 DMCC에서는 저지연 설정으로 BTC/USDT 영구 계약에 대한 고빈도 스캘핑이 가능합니다. 5-10배 레버리지를 사용하고 0.1-0.5%의 가격 변동을 목표로 합니다. 아부다비 ADGM은 기관 유동성을 활용한 장기 스캘핑에 적합합니다.

• 국경 간 차익 거래를 통한 헤징: 두바이에 현물 암호화폐를 보유하고 ADGM 플랫폼에서 영구 계약 숏 포지션을 헤지합니다. 소액의 펀딩 비율 차이(예: Bybit vs 현지 거래소)를 활용합니다.

• 펀딩 비율 수익 창출: 긍정적/부정적 비율에 따라 롱/숏 포지션을 취합니다. KYC 없는 DEX 영구 계약(구역 호스팅 노드를 통해)은 슬리피지를 최소화합니다.

• 위험 관리: 항상 20-30%의 담보를 유지합니다. 수익 발생 후, 대량의 영구 계약 수익을 관리하는 중동 트레이더에게 이상적인 강력한 멀티체인 지원을 제공하는 OneKey로 OneKey로 출금하여 안전한 콜드 스토리지에 보관합니다.

체인 분석 도구와 결합하여 전략 검증에 도움이 되는 블록체인 투명성을 활용합니다.

위험 및 모범 사례

장점에도 불구하고, VARA의 2024년 감사로 규정 미준수 기업이 폐쇄된 규제 변화와 FATF를 통한 글로벌 KYC 조화와 같은 위험이 있습니다. KYC 없는 거래는 사용자를 해킹에 노출시키므로 감사받은 프로토콜을 우선시해야 합니다.

모범 사례:

• 지역별 전문가와 상담하여 특정 구역 설정에 대한 조언을 받으십시오.
• IP 플래그를 피하기 위해 VPN 사용을 최소화하십시오.
• 중복 방지를 위해 여러 구역에 분산 투자하십시오.

결론

두바이 자유 무역 지구는 완화된 KYC 경로를 찾는 영구 거래 애호가에게 민첩성을 제공하며, 아부다비 ADGM은 규모 있는 운영에 대한 안정성을 제공합니다. 2024-2025년 UAE 규제가 성숙함에 따라 이 허브들은 중동 암호화폐 시장을 지배할 것입니다. 트레이더에게는 OneKey와 같은 하드웨어 지갑에 수익을 확보하는 것이 주권을 보장하는 길입니다. 거래소 위험을 완화하기 위해 매 세션 후 OneKey로 출금하십시오. 규정을 준수하고 현명하게 거래하십시오.