2026년 케이맨 제도 vs 파나마: 암호화폐 지갑을 위한 역외 법인 설립 및 조세 은행 차익 거래

/2026년 1월 27일

2026년 암호화폐 투자자에게 역외 법인이 중요한 이유

전 세계 규제 기관이 암호화폐에 대한 감독을 강화함에 따라—2026년까지 광범위하게 시행될 예정인 OECD의 암호화폐 자산 보고 프레임워크(CARF) 업데이트에서 알 수 있듯이—역외 구조는 법적 보호막을 제공합니다. 케이맨 제도와 파나마는 암호화폐 친화적인 정책으로 인해 계속해서 최고의 선택지로 남아 있습니다. 파나마의 2024년 외국 출처 소득을 제외하는 영토세 개혁과 케이맨 제도의 법인세 면제와 같은 최근의 발전은 차익 거래에 이상적입니다. Hyperliquid 거래의 양도 소득이나 스테이킹 보상에 대해 우려하는 사용자는 이러한 법인을 통해 이익을 처리한 후 OneKey OneKey로 안전하게 인출할 수 있습니다.

케이맨 제도: 설정 가이드 및 주요 장점

케이맨 제도는 기업 투명성과 금융 서비스 분야에서 뛰어나며 100,000개 이상의 투자 펀드를 유치하고 있습니다. 법인세, 소득세 또는 양도 소득세가 적용되지 않으며 안정적인 정치 환경을 자랑합니다.

단계별 법인 설립

법인 유형 선택: 케이맨 제도 회사 등록소를 통해 면제 회사(암호화폐에 가장 일반적)를 선택합니다.
등록 사무소 및 대리인 지정: Maples Group과 같은 허가된 서비스 제공업체를 이용하며, 비용은 연간 5,000달러부터 시작합니다.
서류 준비: 정관 및 회칙, 그리고 이사/주주에 대한 KYC. 경제적 실질 테스트는 해당되는 경우 핵심 소득 창출 활동을 입증해야 합니다.
설립 신청: 온라인으로 제출하며, 1~5일 내에 승인됩니다. 수수료: 정부 수수료 약 1,300달러 + 법률 수수료 2,000달러.
은행 계좌 개설: Cayman National Bank와 같은 암호화폐 친화적인 은행과 연계하여 Hyperliquid 인출을 위한 법정화폐 램프를 통합합니다.
지속적인 규정 준수: 임계값 충족 시 연례 보고서 및 감사; 경제적 실질 신고는 6월 30일까지.

이점으로는 CIMA 규제 가상 자산 서비스에 대한 접근성이 있으며, 이는 암호화폐 지갑 자산의 보관에 이상적입니다.

파나마: 설정 가이드 및 주요 장점

파나마는 영토 과세(현지 소득만 과세)를 제공하여 해외 암호화폐 수익에 대한 안식처가 됩니다. 미국과의 근접성과 달러화된 경제는 북미 트레이더에게 매력적입니다.

단계별 법인 설립

법인 선택: 파나마 공공 등록소를 통해 민간 이익 재단 또는 Sociedad Anónima(SA)를 선택합니다.
현지 대리인 선임: 의무 사항이며, Morgan & Morgan과 같은 대행사는 설립 비용으로 1,500~3,000달러를 청구합니다.
정관 작성: 암호화폐 활동을 명시하며, SA에 최소 자본 요건은 없습니다.
공증 및 등록: 방문 또는 위임장으로 처리하며, 2~5일이 소요됩니다. 수수료: 약 1,200달러.
은행 업무: Multibank 또는 Banco General을 이용하며, Bitfinex와 같은 암호화폐 거래소는 파나마 법인을 지원합니다.
규정 준수: 연간 프랜차이즈 세금 300달러; 주주명부 공유는 단계적으로 폐지되었지만, 명의자를 통한 개인 정보 보호는 가능합니다.

파나마의 2024년 신규 암호화폐 법안은 디지털 자산에 대한 법적 명확성을 제공합니다.

상세 비교: 케이맨 제도 vs. 파나마

측면	케이맨 제도	파나마
암호화폐 수익 과세	0% (세금 없음)	해외 소득 0%
설립 비용	초기 5,000~10,000달러	초기 2,000~5,000달러
처리 시간	1~5일	2~7일
개인 정보 보호	높음 (공개 이사 명부 없음)	높음 (명의자 이사)
은행 업무 용이성	기관에 탁월함	개인/라틴 아메리카에 적합
암호화폐 규제	서비스는 VASP 라이선스 필요	신흥 프레임워크, 가벼운 규제
경제적 실질	특정 법인에 필요	최소

케이맨 제도는 펀드 생태계를 통해 기관 규모의 Hyperliquid 차익 거래에 적합하며, 파나마는 개인 트레이더를 위한 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 차익 거래 팁: 신속한 해외 소득 처리를 위해 파나마에 설립한 후, 최적화된 실질 규정 준수를 위해 케이맨 제도를 계층화하십시오.

2026년 조세 은행 차익 거래 전략

다음과 같은 방법으로 이러한 조세 은행을 활용하십시오.

거래 수익 처리: 법인 연결 계정을 통해 Hyperliquid 거래를 실행하고, 세금 없이 OneKey로 인출하여 콜드 스토리지에 보관합니다.
이율 농사: 법인 명의로 DeFi 포지션을 보유하여 본국 세금 없이 이율을 실현합니다.
이중 관할권 활용: 파나마 법인이 케이맨 제도 자회사를 소유하여 실질 규정 준수를 최적화합니다.
FATF의 가상 자산 업데이트를 주시하여 앞서 나가십시오.

항상 전문가와 상담하십시오. 이것은 법률 자문이 아닙니다.

OneKey를 통한 역외 암호화폐 보안

설정 후, 거래소에서 OneKey로 자산을 이전하여 탁월한 보안을 확보하십시오. OneKey의 에어 갭 하드웨어는 개인 키가 절대 귀하의 통제를 벗어나지 않도록 보장하여, 세금 최적화된 보유 자산을 해킹으로부터 안전하게 보관하는 데 이상적입니다. OneKey의 멀티체인 지원은 Hyperliquid 생태계 토큰을 원활하게 처리합니다.

차익 거래를 할 준비가 되셨습니까? 지금 OneKey로 시작하여 역외 전략에서 마음의 평화를 얻으십시오.