从 $0 到 $100 万：通过钱包追踪实现超额收益的五个步骤
从 $0 到 $100 万：通过钱包追踪实现超额收益的五个步骤
人们不会珍惜免费获得的东西。
所以这样说吧：钱包追踪是普通加密投资者仅有的几种「可重复利用的优势」之一，你完全可以不靠「信号群」、不靠内部消息、不碰炒作，也可以学会这项技能。不过，它确实需要你投入一些成本：专注、耐心，以及愿意持续进行那些不光鲜的工作。
这个框架灵感来源于链上分析师推广的、基于研究的「聪明钱」方法（感谢链上研究员 @maxxexee，由社区研究者如 AididiaoJP / Foresight News 编译整理）。我不会藏私，好好利用它。
免责声明：本文仅供教育用途，不构成投资建议。「从 $0 到 $100 万」是激励人心的标题，并不表示承诺或保证。
为什么钱包追踪会奏效（特别是在 2025–2026 年）
加密市场虽然日渐成熟，但它依然不是「有效市场」。
- 资金轮动更快：叙事层出不穷，比如稳定币、代币化国债（RWA）、再质押、以及 Layer2 生态系统。追踪钱包可以帮助你在某个叙事火起来之前就察觉到资金轮动。例如 RWA 增长情况，可参考 RWA.xyz 以及 CoinDesk 对 2025 年该领域扩张的报道（CoinDesk）。
- 基础设施正在碎片化：资产与用户分散在各种 Rollup 和特定应用链上。理解跨链桥接与资金部署策略比以往任何时候都更重要。入门可参考 L2BEAT，了解 Layer2 生态的采用情况与安全性度量方式。
- 骗局已成产业化：钱包追踪不仅用于寻找「Alpha」，也是防守的工具。Chainalysis 在 2025 年报告称，借助 AI 技术的冒充诈骗与诈骗规模大幅上升（Chainalysis）。
钱包追踪就像给你配备了一套专属雷达：谁在囤币、谁在抛售、谁先一步进场、谁成了接盘侠，一目了然。
开始之前：你需要什么（别跳过）
1）安全基础设施
追踪钱包再厉害，如果最后因为授权、钓鱼链接或地址投毒而亏掉资产，一切都白搭。
- 长期资产请务必保存在冷钱包（离线私钥）。
- 实验性的 DeFi 活动和授权建议使用一个单独的「热钱包」。
- 定期检查和管理你的代币授权情况；Etherscan 官方提供了工具：Token Approval Checker。
2）聚焦一个小领域
前 30 天只专注于 一个 生态或主题（例：ETH 主网 DeFi、某个特定 Layer2、稳定币支付轨道、RWA 协议、再质押）。等上手之后再考虑拓展广度。
3）建立追踪习惯
重复是你获得优势的关键。现在就决定：每天 20 分钟，或每周两次、每次 2 小时，并写进日程表。
第一步：定义你的「钱包宇宙」（先有投资逻辑）
钱包追踪不是盲目跟随鲸鱼，而是跟随与你的投资逻辑一致的钱包。
问自己三个问题：
- 你想跑赢什么？ BTC？ETH？某个 DeFi 指数？还是稳定币收益率？
- 你的投资逻辑落地在链上的哪个区域？（ETH 主网？某个 Layer2？某个具体领域？）
- 什么样的行为能验证你对或错？
- 特定资产的逐步建仓
- 向某链桥接资产
- 向某个池子提供流动性
- 借贷、杠杆套娃操作
- 早期参与治理 / 测试活动（注意：可能充满女巫攻击）
用一句话写出你的投资逻辑。如果写不出来，说明你还不适合追踪钱包——你更适合刷推特。
第二步：筛选高质量钱包（过滤掉噪音）
你需要的是那些早期、持续活跃、体量合适的钱包。
从哪里寻找候选钱包（优先使用免费 / 公开资源）
- 区块浏览器：以 Etherscan 为起点，查看 ETH 活动情况及合约级别的交易详情。
- 链上仪表盘：利用 Dune 发现由社区创建的仪表盘和钱包群组（非常适合发现重复操作的钱包）。
- 协议资金流向：通过 DeFiLlama 了解哪些协议备受关注、流动性朝哪里移动。
- Layer2 生态集成情况：查阅 L2BEAT，了解有哪些 Layer2 网络在增长，资产如何被保护。
三重筛选法（简单、强硬、有效）
每当你考虑追踪某个钱包时，请用以下三条标准测试：
- 可重复性：它是仅仅一次的幸运交易，还是在数月内展现了持续的模式？
- 行为质量：它是在上涨时买入、并按逻辑减仓，还是追高买入、恐慌式低点卖出？
- 策略匹配度：一个做市商的钱包可能确实「聪明」，但对你的持仓周期毫无帮助。
实用技巧：立即建立三个分类：
- 构建者 / 内部人士（注意：有伦理与法律边界；只关注公开行为，勿爆私）
- 基金 / 联合体（交易规模大、入场节奏慢、轮动路径更清晰）
- 熟练散户（通常是最值得模仿的行为）
第三步：建立一个你会长期维护的追踪系统
一个不更新的关注列表就是一座坟场。
最低可行设置（适用于大多数人）
-
一个电子表格（是的，表格），包含以下列：
- 钱包地址
- 标签（为什么重要）
- 使用的主链
- 通常的持仓大小
- 备注（入场风格、持仓时长、风险等级）
-
一个「不追踪」名单：
- 空投猎人，行为噪音过大
- 纯套利钱包（除非你也专注此类）
- 明显的洗盘交易者
把追踪变成提醒（别把自己困在区块浏览器里）
不要整天刷图表，可以这样做：
- 使用区块浏览器的通知功能（Etherscan 就提供账户监控工具；从主站进入，查找地址追踪功能）
- 使用仪表盘按群体观察，而不是单个钱包（Dune 非常适合此用途）
如果你的工具栈里用到了 OneKey，一个实用的流程是区分 只读追踪 与 签名操作：公开追踪地址，但将签名私钥离线，以减少快速市场波动中的风险暴露。你也可以在他们的 GitHub 上验证 OneKey 的开源代码。
第四步：以交易者心态解读钱包行为，而非粉丝心态
大多数人误解链上数据的原因，是他们不问交易背后的「为什么」。
以下是一些高信号模式 —— 以及对应的解读方法。
1）买入 vs. 出货（节奏很关键）
- 健康的积累：多次买入，通常在回调中，有时在多个平台上同步操作。
- 出货过程：逐步卖出，通常是上涨过程中，或是在某个催化剂事件后突然清仓。
重点观察：资产的去向。转入交易所的充值地址往往是卖出前奏（不是总是，但很常见）。
2）跨链行为揭示「下一战场」
当一个钱包将大额资产桥接到新链时，代表了一个「投票」行为：
- 新链的流动性机会
- 即将上线的代币
- 激励计划（注意其中的噪音）
结合 L2BEAT 查看链增长情况，并用 DeFiLlama 了解流动性分布。
3）授权操作揭示意图（也揭示风险）
大型或异常的授权往往意味着：
- 准备为某协议提供流动性
- 将与新合约互动
- 如果是异常行为，也可能是账户被盗的信号
使用官方的 Etherscan 授权审查工具 定期检查并清理授权。
4）不要盲目崇拜「聪明钱」
有些钱包之所以领先，是因为他们承担了你不应该承担的风险：
- 高度集中持仓
- 杠杆循环
- 决策中享有「内部信息」优势
你的目标是提取 可复制的优势，而不是复制那些你根本无法复制的人生。
第五步：将观察转化为可重复的交易计划（也就是赚钱的关键）
只有在将钱包追踪结果转化为有风险控制的决策时，它才会真正产生价值。
简易交易计划模板
针对你关注的每个投资方向 / 资产类别：
信号（你看到什么）：
例如：「3 个已追踪钱包在 10 天内开始持续积累 X；并且资产桥接进 Y 链的行为也开始增多。」
背景条件（还必须满足什么）：
执行策略（你将如何行动）：
- 入场方式（定投、突破买入、回调买入）
- 最大持仓规模
- 止损条件（价格触发位 或 链上行为改变）
退出计划（在进入市场之前）：
- 分批卖出策略
- 哪些行为会让你提前退出（例如：追踪的钱包开始转出）
「超额收益者」的秘密：写交易日志
记录下：
- 你追踪了什么
- 你做了什么操作
- 最终发生了什么
- 你将会做出哪些改变
30天后，你将拥有大多数交易者从未建立的东西：一个反馈循环。
常见错误：这些会毁掉你的钱包追踪收益
- 追踪的钱包太多：你并不需要500个地址，你只需要20个优质的钱包。
- 不理解持仓周期就盲目抄作业：有些钱包可能持仓长达6个月，而你6小时就开始恐慌。
- 忽视安全问题：这个市场对细节关注给予回报，但对疏忽大意给予惩罚。Chainalysis《2025诈骗报告》提醒我们，攻击者的速度往往远快于人类的本能反应（见 Chainalysis）。
总结：超越市场是一套系统，而不是一张截图
钱包追踪不是魔法，而是在一个透明市场中持续性的纪律执行。
如果你完成以上五个步骤——投资假设、信息来源、构建系统、解析数据、执行操作——你就不再是追着叙事跑的人，而是开始预见它们的人。这就是所谓「走在市场前面」：不是靠预测未来，而是读取最顶尖参与者已经在链上做的事。
当时机来临时，确保你的签名密钥离线非常重要。这也正是硬件钱包自然融入这一流程的地方：公开场域中追踪，私密环境中签名。OneKey 对开源开发的坚持（详见 OneKey 的 GitHub）也为那些重视可验证性与长期安全运营的用户提供了现实的价值。
