从 Dexx 被黑看 Tornado Cash 洗币机制与追踪可能性
要点总结
• Tornado Cash 使用 zk-SNARK 技术切断资金流向，成为链上洗钱的常用工具。
• 虽然已被美国制裁，但其智能合约不可篡改，法院也裁定无法被封禁。
• 混币前链上行为、充值路径、IP 或访问轨迹可能成为追踪突破口。
• 历史案例如 Ronin 与 Wormhole，均在混币前捕捉痕迹并成功追回部分资金。
• Dexx 项目方仍在发布声明并筹措赔偿，已优于大多数「割完就跑」的团队。
• 使用硬件钱包、私钥自托管，是防止此类黑天鹅事件造成资产损失的唯一底线。
Dexx 资金全部进入 Tornado Cash，意味着什么？还能追回吗？
一个多亿被盗，历时 33 天，黑客终究还是选了不归路。
Dexx 用户们的资金，彻底流入去中心化混币协议，实现交易匿名化，也就是我们常说的「洗钱」。
Tornado Cash 是什么？
Tornado Cash 是一个去中心化的隐私协议。
它利用零知识证明（zk-SNARK）技术，将用户的加密资产混合在一个公共池中，打乱资金流向，让人难以追踪「钱从哪来、到哪去」。混合完成后，资产被转出至一个新地址，实现身份隐匿。
这也使 Tornado Cash 成为链上洗钱的「完美工具」。
早在 2022 年，美国财政部就已将 Tornado Cash 纳入制裁名单，禁止美国公民和企业使用它。但由于它运行在区块链上，是一组无法更改、无人控制的智能合约，强如政府也无法真正关闭它。
2024 年，美国法院甚至推翻了对 Tornado Cash 的制裁，认为其合约不构成「实体财产」，不能作为制裁对象。
资金一旦进入 Tornado Cash，是否还能追回？
结论是：视情况而定。
虽然 Tornado Cash 会切断绝大多数链上追踪路径，但「混币之前」的链上痕迹依然可能成为突破口。这类似于空难调查：即使黑匣子丢失，也可能通过残骸重构事故真相。
据慢雾团队的说法：
从技术分析看是外部入侵，有明确痕迹与工具样本。若平台授权，他们将发布完整调查报告。
攻击准备过程中，黑客往往会留下关键痕迹，例如：
- 使用中心化交易所进行充值；
- 多地址之间的转账行为模式；
- 与真实身份相关的 IP 地址或访问轨迹；
- 混币之前的链上行为漏洞。
这些信息一旦被专业安全团队和执法机构捕捉到，仍有可能追溯身份、拦截资金。
历史案例：洗币未必绝对安全
✅ 案例一：Ronin 桥被盗，追回部分资产
2022 年，Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥遭黑客攻击，损失超过 6.24 亿美元。
黑客将部分资金转入 Tornado Cash 洗钱。但 Chainalysis 等公司通过链上行为分析，发现了资金流入中心化交易所的尝试，成功冻结部分资产并追回一部分资金。
✅ 案例二：Wormhole 被盗，黑客身份被锁定
同年 Wormhole 桥损失 3.26 亿美元。安全公司追踪混币前的链上活动，发现黑客曾将资金转入 Coinbase。凭借该平台的 KYC 信息，执法机构识别身份并成功追回部分资产。
当前 Dexx 的情况如何？
目前 Dexx 官方仍在持续发布声明，表示正在推动融资与用户赔付方案。虽然事件本身令人痛心，但项目方没有跑路、未掩盖事实，已经比许多「割完就跑」的团队要好得多。
我们衷心希望，每一位受害用户都能得到合理补偿。
最后的提醒：别把教训当耳旁风
记住这句话：你不托管私钥，资产就不是你的。
- 前有 FTX 崩盘；
- 后有 Dexx 被黑；
- 未来还会有更多的爆雷项目。
请牢记这一课：
使用硬件钱包，自托管私钥，是你保护资产的底线。
亡羊补牢，为时未晚。
本文为安全科普内容，不构成任何投资建议。
