ZachXBT：揭秘加密世界骗局的链上侦探

在币圈这个交易公开却信息模糊的领域，很少有人比化名为 ZachXBT 的匿名侦探更能揭露其阴暗面。他通过详实记录的推文和深度报告，追踪被盗资金，揭露「地毯式骗局」（rug pulls），梳理网红操纵的「拉高出货」（pump-and-dump）骗局，并破解多链洗钱计划——而且往往是近乎实时地进行。你可以在他的 X 账号和 Substack 订阅号上关注他的最新调查，深入了解复杂案件和资金流向。

ZachXBT 的工作恰恰体现了 Web3 的一个更广泛的转变：链上数据催生了一种新型的公众利益调查员，他们利用公开透明的账本、开源工具和社区协作，让不法分子无处遁形。这一群体是对传统执法部门和专业区块链分析的有力补充，并且随着骗局在多条链、跨链桥和协议上的不断演变，他们的作用变得尤为关键。

链上侦探是如何工作的

链上调查的本质是搜集证据。每一次转账、兑换、跨链桥操作和授权都留下了一个可追溯的、无法篡改的痕迹。典型的工作流程如下：

• 追踪已知诈骗钱包的资金流向： 利用 Etherscan、Solscan 等浏览器，追踪诈骗钱包的初始流入和流出，然后通过跨链桥合约和封装资产（wrapped assets）追踪资金的跨链转移。你可以在 Etherscan 上探索资金流向。
• 识别行为模式： 识别 NFT 中的 SetApprovalForAll 滥用、批量代币授权以及签名盗取等行为模式，并将这些模式与社区监督者曝光的「作为服务的盗取」（drainer-as-a-service）操作联系起来。可以参考 Scam Sniffer 关于盗取模式的研究。
• 聚类分析地址： 利用启发式方法——例如共享资金来源、重复的流动性添加/移除、混合服务（mixing services）的共同使用——对地址进行聚类，并与分析平台（如 Arkham Intelligence 和 Nansen）的公开标记信息进行交叉验证。
• 记录和验证证据： 记录调查结果，包括可验证的交易哈希、时间戳和合约调用，以便社区、受害者和调查人员能够独立地重现证据。关于专业调查技术，可以参考 Chainalysis 和 TRM Labs 的调查报告。

这种公开、可复现的研究具有重要的后续影响：受害者获得真相，交易所和稳定币发行方可以列出黑名单或冻结资产，执法机构可以根据有力的证据采取行动。有关网络犯罪的官方联系方式和指导，请参阅美国司法部（DOJ）的计算机犯罪和知识产权科（Computer Crime and Intellectual Property Section）资源。关于与加密货币相关非法融资的制裁和指定，请关注美国财政部（Treasury）的新闻稿。

他揭露的常见加密骗局类型

ZachXBT 的推文经常揭露一些反复出现的骗局，包括：

• NFT「地毯式骗局」和「隐秘铸造」（stealth mint）陷阱： 这些项目通过大量营销吸引用户，然后耗尽资金库或撤出流动性，利用「盲签」（blind signing）和 SetApprovalForAll 漏洞。通过 MetaMask 的支持文档，可以了解更多关于盲签风险的信息。
• 网红操纵的「拉高出货」： 这种骗局通过内部人士获得未披露的代币分配，然后在社交平台和去中心化交易所（DEX）的炒作周期中，将代币抛售给受害者。
• 「作为服务的盗取」操作： 向诈骗者出售工具包，自动化钱包连接流程、代币授权和模拟的用户界面提示，以窃取资产。可以在 Chainabuse 上查看社区报告和受害者协调信息。
• 跨链洗钱： 通过跨链桥、混币器和低流动性代币转移资金，以分散和混淆资金来源，通常最后会集中到中心化的交易点。

这些骗局的共同点是，每一种骗局都会留下交易的「指纹」。公开账本的取证技术能够将行为与后果联系起来，将猜测转化为可验证的证据。

2025 年的现实：骗局与技术栈一同演变

加密犯罪并未消失，而是不断适应。随着流动性转移到 L2 和其他 L1 网络，攻击者也采用了多链策略：在一个链上盗取资产，通过跨链桥进行路由，然后兑换成增强隐私的工具或直接兑现。专业调查人员会持续观察这些趋势并发布更新的研究方法。有关当前的犯罪趋势摘要和调查框架，请参阅 Chainalysis 和 TRM Labs 的调查报告。

在用户端，授权操作仍然是高风险环节。许多盗取工具都依赖于恶意签名和代币授权，这些授权可以无限制地访问用户资产。在签名之前，请务必核实合约和意图——并定期撤销不必要的权限。使用 Etherscan 的 Token Approval Checker 和 Revoke.cash 来审计和撤销风险授权。

为什么独立链上调查员至关重要

• 速度： 公开侦探通常能在事件发生后的几小时内快速追踪资金，使交易所和稳定币发行方能够在资金消失前将其冻结。
• 透明度： 基于证据的报告能够建立社区信任；用户可以通过重现交易路径来验证每一个说法。
• 协作： 调查员与受害者、白帽响应者、分析公司和执法部门合作，从而大大增加追回损失或阻止犯罪的可能性。

通过汇集证据并发布易于理解的叙述，像 ZachXBT 这样的调查员使得骗子在公开场合操作的成本大大增加。他们的工作对加密社区而言是一种公益行为。

实用建议：如何保护自己

• 将授权视为高风险操作： 务必确认你授予的权限。撤销旧的授权，尤其是在与新网站或合约交互之后。使用 Etherscan 的 Token Approval Checker 或 Revoke.cash 审计权限。
• 交互前检查合约： 验证铸造页面、代币合约的真实性以及浏览器中的元数据。通过 OpenZeppelin 的文档，审查 ERC-20 和 NFT 合约的机制。
• 警惕盲签和仓促提示： 如果你无法阅读或理解你正在签署的内容，请不要签署。请参阅 MetaMask 支持文档中关于盲签的指导。
• 优先选择经过充分审计的应用和经过验证的部署者： 拥有公开审计和透明团队的合约可以降低不确定性。
• 使用自我托管和强大的操作安全措施： 将私钥保存在离线状态，将资金分散到不同地址，并避免在安装了不受信任扩展的设备上进行签名。
• 举报可疑活动： 提交报告并分享证据，以加强集体防御。在 Chainabuse 上提交事件和浏览案例历史。

追踪证据

为了走在骗局前面并从持续的调查中学习，请关注并查阅以下资源：

• ZachXBT 在 X 上的推文，获取实时线索和案件更新
• ZachXBT 的 Substack，获取深度报告
• Chainabuse，获取社区报告和受害者协调信息
• Etherscan，用于交易追踪和授权检查
• Revoke.cash，用于权限撤销
• Chainalysis 和 TRM Labs 的调查报告，获取专业方法论
• MetaMask 的盲签指南和 OpenZeppelin 的文档，用于理解合约级别的细节

区块链是透明的。有了像 ZachXBT 这样的调查员揭露不法分子——以及正确的自我托管和签名实践——你就可以更有信心、更具韧性地参与加密世界。