從 $0 到 $1M：靠錢包追蹤脫穎而出的五個步驟
從 $0 到 $1M：靠錢包追蹤脫穎而出的五個步驟
人們往往不會珍惜免費得來的東西。
所以，重點是這樣的：錢包追蹤是一般加密貨幣投資人可使用的為數不多、可複製的優勢之一，而且你不需要加入什麼「訊號群組」、不靠內線，不必盲目追逐話題，就能學會這項技能。但它有別的代價：專注、耐心，以及持之以恆做不光鮮的事的決心。
這套框架的靈感來自於鏈上分析師流行的「聰明資金」研究方法（致謝鏈上研究員 @maxxexee，由 AididiaoJP / Foresight News 等社群研究者整理翻譯）。這裡不藏私，好好運用它吧。
免責聲明：本文僅供教育用途，並非財務建議。「從 $0 到 $1M」只是激勵用的標題，不代表實際承諾。
為何錢包追蹤能奏效（尤其是2025–2026年）
加密市場雖逐漸成熟，但仍遠未達到「效率市場」的狀態。
- 資金輪動速度加快：從穩定幣，到實體資產代幣（RWA）、再質押、第二層擴容方案等題材頻繁更換。追蹤錢包可以讓你在話題爆紅之前就嗅到資金動向。想了解RWA成長情形，可參考 RWA.xyz 和 CoinDesk 對 2025 年該產業擴張情況的報導（CoinDesk）。
- 基礎建設日益分散：資產與用戶分布在各式 rollup 和專用鏈中。熟悉跨鏈與部署模式比以往更重要，建議先從 L2BEAT 開始，了解擴容生態如何衡量採用與安全性。
- 詐騙規模產業化：追蹤的價值不只是「內幕情報」，也是防禦工具。Chainalysis 指出 2025 年利用 AI 假冒的詐騙手法與規模大幅上升（Chainalysis）。
錢包追蹤能把區塊鏈這本公開帳本變成你的雷達：誰在布局？誰在出貨？誰搶得先機？誰只是接盤？
在開始之前：你需要準備什麼（拜託別跳過）
1）安全基礎要打好
如果你追蹤錢包卻因授權、釣魚或地址中毒而損失資金，那一切都白費。
- 長期持有的資產請存入冷錢包（離線私鑰）。
- 採用獨立的熱錢包處理授權與 DeFi 測試。
- 定期檢查授權紀錄，Etherscan 提供官方工具，如 Token Approval Checker。
2）聚焦單一主題
前 30 天只專注在 一個 生態系或題材上（例如 ETH 主網 DeFi、某條 Layer 2、穩定幣基礎建設、RWA 協議、再質押等）。廣度留給未來。
3）建立追蹤日常
優勢來自重複操作。現在就決定：每天花 20 分鐘，或每週兩次，每次 2 小時。記進行事曆別忘記。
第一步：定義你的「錢包宇宙」（先有主題，後有觀察）
錢包追蹤不是盲目跟著大戶跑，而是找出符合你投資假設的錢包。
自問三個問題：
- 你想擊敗什麼？ 是 BTC？ETH？DeFi 指數？還是穩定幣收益？
- 你的投資假設在哪條鏈上落實？（ETH 主網、Layer 2、某個產業板塊？）
- 哪些鏈上行為能驗證你的假設正確或錯誤？
- 資產持續被買入
- 跨鏈至該鏈生態
- 流動性投入特定池子
- 借貸或套息操作
- 積極參與治理或測試任務（注意：這類活動常見女巫攻擊）
請用一句話寫下你的投資假設。寫不出來說明你還沒準備好追蹤錢包，而是準備好繼續滑手機罷了。
第二步：尋找高訊號錢包（同時過濾噪音）
你在找的錢包應該具備：早期入場、行為穩定、資金規模合適等特徵。
錢包來源（優先使用免費與公開資源）
- 區塊瀏覽器：最基本的 ETH 活動和合約交易資訊，從 Etherscan 開始。
- 鏈上儀表板：到 Dune 搜尋社群建立的儀表板與錢包群組（適合找出重複參與者）。
- 協議資金流向：用 DeFiLlama 看哪些協議資金正在流入。
- 擴容鏈脈絡：查看 L2BEAT 評估 Layer 2 網路的增長與安全狀況。
三項過濾標準（簡單、直接、有效）
每個潛在追蹤錢包，都要經過以下測試：
- 可複製性：這是偶發好運還是已經展現多次成功的操作？
- 操作品質：有策略地分批買入、理智出場？還是追高殺低？
- 策略匹配：做市商錢包或許「聰明」，但未必適合你的操作節奏。
實用建議：先建立三類清單：
- 建設者 / 內部人士（請注意道德與法律界線，僅觀察公開行為，不做人肉搜索）
- 資金 / 聯合體（部位大、進場慢、輪動明顯）
- 優秀散戶（往往是最值得模仿的對象）
第三步：建立你能長期維持的追蹤系統
一個不更新的追蹤清單，只是一座墓地。
最基本的可行架構（適合大部分人）
- 一份表格（對，就是 Excel 或 Google 試算表），內容包含：
- 錢包地址
- 標籤（為何它重要）
- 使用的主要鏈
- 常見倉位大小
- 備註（進場方式、持倉時間、風險等級）
- 一個「不追蹤清單」：
- 頻繁亂操作的空投農夫
- 純套利用錢包（除非你主打這一塊）
- 明顯在洗盤的帳戶
把追蹤變成通知（別整天刷 Etherscan）
與其盯著圖表內容猛按 F5，不如：
- 善用區塊瀏覽器提供的通知功能（Etherscan 可設地址追蹤，從首頁找起）
- 使用儀表板監控錢包群體（Dune 非常適合這種用途）
如果你有用 OneKey 錢包，推薦一個簡單分工：追蹤錢包（watch-only）與簽署操作分開。公用地址追蹤行為，私鑰則離線保管，避免在市場劇烈波動時誤點操作。你也可透過 GitHub 上的 OneKey 倉庫 驗證他們的開源代碼，確保安全性。
第四步：用交易員的眼光看錢包活動，而非粉絲角度
大多數人解讀鏈上數據的最大錯誤，就是沒想過這筆交易背後的動機。
以下是幾個高訊號模式，與對應的解讀方式：
1）累積 vs. 出貨（節奏才是關鍵）
- 健康買入：多次小額買入，通常在回調時進場，可能會分散在不同平台。
- 出貨痕跡：逐步獲利了結、或在特定事件後一次性全數提款。
觀察重點：資產轉去哪裡？轉入交易所地址通常預示著要賣出（不是每次都會，但機率高）。
2）跨鏈動作代表「下一波的戰場」
錢包將大額資金跨鏈過去，往往是一種投票：
- 尋找新的流動性機會
- 為即將發幣做準備
- 搶食激勵計畫（但要小心 noise）
記得交叉檢查各 Layer 2 網路成長狀況（L2BEAT）與資金分布（DeFiLlama）。
3）授權行為透露意圖（有時也透露風險）
異常的授權操作有可能代表：
- 準備提供流動性
- 開始與新合約互動
- 若風格與過往不符，也可能是錢包被盜用
建議定期用官方的 Etherscan Token Approval Checker 清理授權記錄。
4）別盲尊「聰明資金」
有些錢包之所以搶在前頭，是因為他們做了你不該做的風險動作：
- 集中式 All-in
- 高槓桿或循環借貸
- 掌握你沒法接觸的內部資訊
你的目標，是提煉出可模仿的優勢行為，而不是模仿那種「沒辦法複製的人生」。
第五步：把觀察轉化為可重複使用的操作手冊（這才是賺錢關鍵）
錢包追蹤本身不會賺錢，除非你把觀察翻譯成具備風控的交易決策。
一個實用的基本模板
針對你追蹤的每個主題資產 / 板塊：
訊號（你觀察到什麼）：
例：「我們追蹤的 3 個錢包在 10 天內陸續買入 X，且橋接資金至 Y 鏈明顯增加。」
背景條件（同時要成立的事）：
執行策略（你將如何行動）：
- 進場方式（分批買入、突破、回調）
- 最大持倉比例
- 失效條件（價格到哪裡、或某類鏈上行為發生）
出場計畫（進場之前就準備好）：
- 分批出場點設定
- 哪些行為會觸發提前平倉（例如追蹤錢包開始出貨）
賺錢者的秘密武器：寫交易日誌
記下：
- 你追蹤了什麼
- 採取了什麼行動
- 結果如何
- 下次要怎麼改進
30 天後，你就擁有了大部分交易者都沒有的資產：回饋循環。
錯誤示範：怎樣的做法會讓追蹤錢包毫無成效？
- 追太多錢包：你不需要 500 個地址，只要 20 個優質錢包。
- 跟單卻不了解持有期間：有些錢包能抱 6 個月，而你撐不到 6 小時就恐慌出場。
- 忽略安全問題：注意力能帶來報酬，但大意會被市場懲罰。Chainalysis 2025 年的詐騙報告提醒我們，攻擊者的擴張速度遠超你的直覺（Chainalysis）。
結語：超標表現靠的是系統，不是截圖
錢包追蹤不是魔法，而是紀律與透明市場結合的產物。
按照上述五步走（假設、錢包篩選、持續追蹤、行為判讀、操作執行），你不再只是追逐熱門話題，而是能搶先一步預判趨勢。而這正是你在加密世界「領先市場」的方式：不是靠預測未來，而是靠解讀最聰明參與者的鏈上實際行動。
當你準備行動時，將簽署金鑰保留在離線設備上尤其重要——這也是硬體錢包自然融入工作流程的一環：在公開平台追蹤，在私密環境做決策。OneKey 持續投入開源開發（參考他們的 GitHub 倉庫），對於重視可驗證性與長期安全性的用戶而言，是一個實用的選擇。
