ZachXBT：揭露加密貨幣界詐騙的鏈上調查員

在這個交易公開但背景不透明的領域中，很少有人比化名調查員 ZachXBT 更致力於揭露加密貨幣的陰暗面。透過細緻記錄的線索串和長篇報告，他追蹤被盜資金、揭露龐氏騙局、描繪網紅推動的拉高出貨計畫，並破解多鏈洗錢手法——而且往往是近乎即時地進行。您可以在他的 X 個人檔案和 Substack 上關注他持續的調查，深入了解特別複雜的案件和資金流動。請參閱他在 X 上的更新和 Substack 上的歸檔。

ZachXBT 的工作體現了 Web3 的一個更廣泛轉變：鏈上數據催生了一種新型的公共利益調查員，他們利用透明的帳本、開放的工具和社群協作，讓不法分子為其行為負責。這一運動補充了傳統執法和專業區塊鏈分析，並且隨著詐騙手法在多個鏈、橋樑和協議上不斷演變，它變得至關重要。

鏈上偵探如何運作

核心而言，鏈上調查就是關於證據。每一筆轉帳、交換、橋接和授權都會留下可追蹤的防篡改記錄。典型的流程如下：

• 透過 Etherscan 和 Solscan 等瀏覽器追蹤已知詐騙錢包的初始進出資金，然後透過橋接合約和代幣化資產追蹤跨鏈跳轉。在 Etherscan 上探索資金流動。
• 識別行為模式，例如 NFT 中的 SetApprovalForAll 濫用、大量代幣授權和基於簽名的資產詐騙，並將這些模式與社群監控者揭露的「詐騙即服務」操作聯繫起來。請參閱 Scam Sniffer 關於詐騙模式的研究。
• 使用啟發式方法（共享資金來源、重複的流動性添加/移除、混合服務的常見使用）對地址進行分組，並與分析平台的公開標籤進行驗證。探索如 Arkham Intelligence 和 Nansen 等的地址情報資源。
• 使用可驗證的交易哈希、時間戳記和合約呼叫來記錄調查結果，使社群、受害者和調查員能夠獨立重現證據。有關專業調查技術，請參閱 Chainalysis 和 TRM Labs 的調查報告。

這種公開、可重現的研究具有真實的下游影響：受害者獲得清晰的資訊，交易所和穩定幣發行方可以將資產列入觀察名單或凍結，執法機構可以對有充分根據的指控採取行動。有關網絡犯罪的官方聯繫點和指導，請參閱美國司法部（DOJ）的電腦犯罪與知識產權科資源。有關與加密貨幣相關的非法金融制裁和指定，請關注財政部的新聞稿。

他揭露了什麼：常見的加密貨幣詐騙原型

ZachXBT 的線索串經常揭露重複出現的詐騙手法，包括：

• NFT 龐氏騙局和隱匿鑄造陷阱：利用盲簽和 SetApprovalForAll，積極行銷後再耗盡資金庫或撤出流動性的項目。透過 MetaMask 的支援文件深入了解盲簽風險。
• 網紅推動的拉高出貨：內部人士獲得未披露的分配，然後在社群平台和去中心化交易所 (DEX) 上，在炒作週期中傾銷代幣的協調式宣傳。
• 詐騙即服務操作：出售給詐騙者的工具包，用於自動化錢包連接流程、代幣授權和模擬的使用者介面提示，以竊取資產。請參閱 Chainabuse 上的社群舉報和受害者協調。
• 跨鏈洗錢：透過橋接、混幣器和低流動性代幣進行操作，以分割和混淆資金，隨後通常會整合到中心化節點。

共同點是，每項詐騙都會留下交易指紋。公開帳本的鑑識技術將行為與後果聯繫起來，將猜測轉化為可驗證的證據。

2025 年的現實：詐騙隨著技術堆疊而演變

加密貨幣犯罪並未消失；它已經適應了。隨著流動性轉移到 Layer 2 和其他 Layer 1，攻擊者採用了多鏈策略：在一條鏈上榨取資產，透過橋接進行路由，然後交換成增強隱私的工具或退出變現途徑。專業調查員持續觀察這些趨勢並發布更新的方法論。有關當前的犯罪趨勢摘要和調查框架，請參閱 Chainalysis 和 TRM Labs 的調查報告。

在使用者端，授權仍然是高風險環節。許多詐騙工具依賴惡意簽名和代幣授權，這些授權授予對資產的無限訪問權限。在簽署之前，請驗證合約和意圖——並定期撤銷不需要的權限。使用 Etherscan 的 Token Approval Checker 和 Revoke.cash 來審核和撤銷有風險的授權。

為何獨立的鏈上調查員至關重要

• 速度：公開偵探能夠快速追蹤資金，通常在事件發生後的數小時內，使交易所和穩定幣發行方能夠在資金消失前將其凍結。
• 透明度：基於證據的報告建立社群信任；使用者可以透過重播交易記錄來驗證每一個說法。
• 協作：調查員與受害者、白帽響應者、分析公司和執法部門協調——增加追回或嚇阻的可能性。

透過匯總證據並發布易於理解的敘述，ZachXBT 等調查員使得詐騙者在公開場合運營的成本高昂。他們的工作對加密貨幣而言是一項公益。

實用重點：如何保護自己

• 將授權視為高風險：準確確認您授予的權限。撤銷舊的授權，尤其是在與新網站或合約互動後。使用 Etherscan 的 Token Approval Checker 或 Revoke.cash 審核權限。
• 互動前檢查合約：驗證鑄造頁面、代幣合約的真實性以及瀏覽器的元數據。透過 OpenZeppelin 文件查閱 ERC-20 和 NFT 合約的機制。
• 注意盲簽和匆忙的提示：如果您無法閱讀或理解您正在簽署的內容，請不要簽署。請參閱 MetaMask 的支援文件中關於盲簽的指導。
• 偏好經過充分審計的應用程式和經過驗證的部署者：具有公開審計和透明團隊的合約可以減少不確定性。
• 使用自我託管和強大的營運安全：將私鑰離線存放，在不同地址之間分割資金，並避免在帶有不受信任擴充功能的裝置上簽署。
• 舉報可疑活動：提交報告並分享證據以改善集體防禦。在 Chainabuse 上提交事件並瀏覽案例歷史。

跟隨證據

為了領先詐騙，並從持續的調查中學習，請關注並查閱以下資源：

• ZachXBT 的 X 帳戶，用於即時線索串和案件更新
• ZachXBT 的 Substack，用於詳細報告
• Chainabuse，用於社群舉報和受害者協調
• Etherscan，用於交易追蹤和授權檢查
• Revoke.cash，用於權限撤銷
• Chainalysis 和 TRM Labs 的調查報告，用於專業方法論
• MetaMask 的盲簽指導和 OpenZeppelin 文件，用於合約層級的理解

區塊鏈是透明的。藉助 ZachXBT 等調查員揭露不法分子——以及透過正確的自我託管和簽署實踐——您將能更有信心、更具韌性地參與加密貨幣。